2020中国银行上海市分行社会招聘50人公 告(13)

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4、结合本地区可疑交易报告情况，定期开展对高风险业务领域、高风险机构的非现场分析和现场排查；

5、针对新兴业务与高风险业务领域，牵头开展专题研究并形成调研课题报告；

6、对可疑交易甄别分析情况进行抽查监控，定期向总行报告辖内洗钱风险情况和监测分析工作开展情况；

7、制定反洗钱工作计划、反洗钱制度及管控体系，组织反洗钱业务培训及宣传，开展全行反洗钱及制裁合规管理相关工作；

8、完成总行及外部监管机构的各类反洗钱任务。

任职资格

1、全日制大学本科及以上学历；

2、金融业从业年限不低于五年；

3、具有一定的英语听说读写和计算机应用能力；

4、熟悉银行业反洗钱相关法律法规、外部监管规定与工作要求；

5、具有全面扎实的反洗钱及制裁合规方面的理论知识能力，并具有相应的卓有成效的实践工作经验；

6、具有较强的创新意识与研发能力，具有较强的逻辑思维能力、综合分析能力和文字功底；

7、具有较强的团队协作意识及内外部沟通协调能力,以及一定的带教能力；

8、获得公认反洗钱师(cams)资格、在外语、计算机、数据分析、模型构建等方面具有特长及相应证书者优先；

9、年龄不超过35岁。

基本资格条件

1、遵纪守法、诚实守信，具有良好的个人品质和职业操守，无违法违纪行为和不良从业记录，愿意履行中国银行员工义务和岗位职责；

2、留学归国人员应取得教育部留学服务中心的学历学位认证；

3、具有与岗位要求相适应的教育背景、工作经验和专业能力；

4、具有较强的学习能力和较好的团队合作精神，具有良好的风险意识，能熟练使用OFFICE及各类办公系统；

5、身体健康，并具备与职位、工作要求相适应的身体条件；

6、符合中国银行亲属回避的有关规定；

7、职业稳定性较强，近三年来全职工作单位不超过两个；

8、岗位要求具备的其他条件。

反洗钱管理经理（1人）

主要职责

1、作为反洗钱工作领导小组秘书处成员履行相应牵头职责，负责落实反洗钱工作领导小组制定的政策及相关工作要求；

2、负责对分行反洗钱及制裁合规管理工作进行非现场监控、检查、评估、考核，并定期向全辖通报非现场监控情况；

3、负责督促全辖各机构按照反洗钱管理要求，开展客户身份识别、尽职调查及风险分类管理工作；

4、负责参与新产品及规章制度反洗钱合规审查，参与实施洗钱及制裁合规风险监控机制、高风险业务产品反洗钱及制裁合规管控机制；

5、根据总行制裁合规管理要求，传递相关制裁政策，部署开展与此相关的制裁合规管理工作；

6、负责参与分行反洗钱及制裁合规管控体系建设；

7、负责牵头开展反洗钱业务培训及宣传；

8、负责与总行及外部监管机构之间的信息沟通和意见反馈；

9、负责完成其他各项反洗钱及制裁合规管理工作。

任职资格

1、全日制大学本科及以上学历；

2、金融业从业年限不低于五年；

3、具有一定的英语听说读写和计算机应用能力；

4、熟悉银行业反洗钱相关法律法规、外部监管规定与工作要求；

5、具有全面扎实的反洗钱及制裁合规方面的理论知识能力，并具有相应的卓有成效的实践工作经验；

6、具有较强的创新意识与研发能力，具有较强的逻辑思维能力、综合分析能力和文字功底；

7、具有较强的团队协作意识及内外部沟通协调能力,以及一定的带教能力；

8、获得公认反洗钱师(cams)资格、在外语、计算机、数据分析、模型构建等方面具有特长及相应证书者优先；

9、年龄不超过35岁。

基本资格条件

1、遵纪守法、诚实守信，具有良好的个人品质和职业操守，无违法违纪行为和不良从业记录，愿意履行中国银行员工义务和岗位职责；

2、留学归国人员应取得教育部留学服务中心的学历学位认证；

3、具有与岗位要求相适应的教育背景、工作经验和专业能力；

4、具有较强的学习能力和较好的团队合作精神，具有良好的风险意识，能熟练使用OFFICE及各类办公系统；

5、身体健康，并具备与职位、工作要求相适应的身体条件；

6、符合中国银行亲属回避的有关规定；

7、职业稳定性较强，近三年来全职工作单位不超过两个；

8、岗位要求具备的其他条件。

助理项目经理（1人）

主要职责

1、负责大型项目前期调研，负责信息收集、考察，为后续编制可研报告、项目概算做好技术数据准备；

2、参与各类技术讨论及考察，做好信息汇总以及技术支持保障，确保工程技术资料完整性；